SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förvaltningschef Lars Danielson och Ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade förslag till internbudget för år 2003.

Driftbudget.
Förslaget redovisar sammanfattande preciseringar av driftbudget och strukturella besparingar enligt BUNs beslut i september 2003. I redovisningen har beaktats reviderade elevtal inom gymnasieskolan samt anpassningar av vissa tidigare beslutade besparingar som ej bedöms kunna infrias under 2004.
Vidare har vissa uppräkningar gjorts utifrån prognostiserat årsresultat 2003 ( ex beträffande intagningskansliet, hyror och måltidskostnader). I förslaget redovisas vissa konsekvenser som följd av BUNs beslut om reviderat elevbidrag och justerade programpengar. Förvaltningschefen framhåller att det råder stora svårigheter att föreslå ett balanserat förslag utan att samtidigt urholka undervisningsresursen samt att underlaget innehåller osäkerheter, bl a avseende:
§ Förskoleverksamheten
§ Skjutsar
§ Förändrad skolorganisation inkl kostorganisation
§ Städkostnader

Investeringsbudget enligt förvaltningens förslag.

Länk till tabell "Investeringsbudget enligt förvaltningens förslag.">>>


Utbyggnad av förskolan i Öja
Ordförande Brittis Benzler yrkade bifall till utbyggnad av förskolan i Öja enligt alternativ D (3,4 mkr).
Ledamoten Gösta Hult yrkade bifall till utbyggnad av förskolan i Öja enligt alternativ B (2,1 mkr). Sedan votering begärts antogs följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat att utbyggnad av förskolan i Öja skall ske enligt alternativ D. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Ylva Simander, Nils Jacobsson, Håkan Lindquist samt Brittis Benzler. Följande ledamöter röstade Nej: Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Jan Lindell samt Arne Eklund. BUN hade sålunda beslutat att utbyggnad av förskolan i Öja skall ske enligt alternativ D.

Förändring av Kulturskolans inriktning
Arbetsutskottets förslag till internbudget 2004 förutsätter att Kulturskolan förändrar sin inriktning såtillvida att ett belopp om 500 tkr i Kulturskolans budget tillförs genom intäkter från andra källor (t ex grundskola eller Wärnerssonmedel). Ledamoten Solveig Artsman yrkade att Kulturskolans verksamhet inte skall förändras enligt arbetsutskottets förslag. Yrkandet avslogs.